На Закарпатті затримали підозрюваного у кіберзлочинах, який перебував у розшуку ФБР
Операцію провели працівники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України разом із поліцією Закарпатської області у співпраці зі слідчими Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
За даними правоохоронців, чоловік входив до складу кіберзлочинної мережі, учасники якої використовували шкідливе програмне забезпечення для отримання доступу до персональних і корпоративних даних. Після цього вони вимагали гроші за нерозголошення або повернення інформації.
Жертвами таких дій стали громадяни та установи зі США і Європи. Загальна сума збитків перевищує 100 мільйонів доларів.
Підозрюваний перебував у міжнародному розшуку. За версією слідства, щоб уникнути відповідальності, він оформив документи про власну смерть і почав жити в Україні під іншим ім’ям, використовуючи підроблені документи.
Отримані кошти, за даними слідства, легалізовували через придбання майна із залученням родичів. Правоохоронці встановили невідповідність між доходами родичів і вартістю придбаного ними майна на кілька десятків мільйонів гривень.
Чоловіка затримали в Ужгороді, де він проживав у будинку одного з родичів. Також встановлено ще двох осіб, яких підозрюють у допомозі з легалізацією коштів.
У межах розслідування проведено кілька десятків обшуків. Правоохоронці вилучили та арештували майно на суму 80 мільйонів гривень, один мільйон доларів готівкою та криптовалюту в еквіваленті трьох мільйонів доларів США.
Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили затриманому про підозру у підробленні документів і їх використанні, а також у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Двоє його спільників також отримали підозру у легалізації коштів. Усі фігуранти наразі перебувають під вартою.
Читайте нас в Telegram
