Нацполіція викрила конвертаційний центр з оборотом понад 18 млрд грн
Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України викрили масштабний конвертаційний центр, який використовувався для мінімізації податкових зобов’язань бізнесу.
За даними слідства, учасники злочинної організації залучили понад 500 фіктивних підприємств, а також близько 400 фізичних осіб підприємців. Через них проводили безтоварні операції, формуючи штучний податковий кредит з податку на додану вартість. Гроші переводили у готівку або конвертували у криптовалюту через мережу обмінників в Україні та за кордоном.
До схеми також були залучені понад 20 компаній нерезидентів, зареєстрованих у країнах Європейського Союзу та Об’єднаних Арабських Еміратах. Фінансові операції здійснювалися, зокрема, у Києві, Празі, Лондоні, Берліні, Римі, Мілані, Відні, Афінах, Варшаві, Франкфурті, Дюссельдорфі, Гельсінкі та Мельбурні.
Слідство встановило, що організатор, який перебуває за кордоном, координував діяльність центру. Управління фінансами він доручив своїй матері. Інші учасники відповідали за бухгалтерію, фінансові операції та пошук підставних осіб для реєстрації підприємств.
Послугами конвертаційного центру з 2022 року скористалися понад 200 підприємств реального сектору економіки. За попередніми оцінками, загальний обсяг проконвертованих коштів може перевищувати 18 млрд грн. Лише чотирьом підприємствам допомогли ухилитися від сплати 56 млн грн податків.
Правоохоронці провели майже 40 обшуків у Полтавській області та Києві. Вилучено грошові кошти, фінансову документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші носії інформації.
Організатору та учасникам повідомлено про підозри за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за створення та участь у злочинній організації, ухилення від сплати податків та підроблення документів. Організатору підозру оголосили заочно, готуються матеріали для його оголошення у міжнародний розшук.
Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним. Досудове розслідування триває.
Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
