Податкова виявила схему виведення за кордон майже 200 мільярдів гривень через мережу ризикових компаній
Державна податкова служба виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу з понад 2,3 тисячі суб’єктів господарювання. За даними відомства, ці компанії здійснили зовнішньоекономічні операції на суму понад 198 мільярдів гривень, після чого фактично припинили діяльність.
Інформацію отримали після аналізу даних Національного банку за період від 2024 року до першого кварталу 2026 року щодо порушення граничних строків розрахунків.
Переважна частина операцій стосувалася експорту товарів. Зокрема, 1243 компанії здійснили експорт на понад 176 мільярдів гривень. Ще 555 компаній провели імпортні операції на суму понад 18 мільярдів гривень.
Найбільше компаній з ознаками порушень зосереджено у Запорізькій, Одеській, Львівській, Дніпропетровській, Харківській областях, на Київщині та у Києві. На ці регіони припадає 73% усіх порушників і 78% загального обсягу таких операцій.
Голова ДПС Леся Карнаух повідомила, що значна кількість компаній після проведення операцій була перереєстрована на одних і тих самих фізичних осіб.
За її словами, 1643 особи, пов’язані з компаніями-порушниками, одночасно беруть участь в управлінні або володінні понад 42 тисячами інших компаній. Також встановлено сім осіб, кожна з яких є керівником або засновником більш ніж 500 компаній. Загалом під їхнім контролем перебуває понад сім тисяч суб’єктів господарювання.
Серед керівників компаній, які перебувають у розшуку, 13 осіб очолюють десять і більше підприємств, а 245 осіб пов’язані щонайменше з двома компаніями-порушниками.
У ДПС зазначають, що така концентрація управлінських функцій нехарактерна для реального бізнесу та може свідчити про використання номінальних керівників.
Податківці також встановили, що багато компаній використовували однакові IP-адреси, подавали звітність через ті самі комп’ютерні мережі та були зареєстровані за одними адресами. Зокрема, у Києві за однією адресою зареєстровано 20 таких компаній, а у Львові за окремими адресами зареєстровано по 10 і 13 компаній.
За результатами перевірок у сфері зовнішньоекономічної діяльності вже нараховано понад 70 мільярдів гривень пені за порушення валютного законодавства.
Усі матеріали ДПС передала до Офісу Генерального прокурора для подальшого опрацювання. Крім того, щодо 557 суб’єктів господарювання підготовлено аналітичні висновки, які містять ознаки порушення законодавства та можливого відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
