Поліція викрила схему псевдоінвестування з жертвами серед громадян Чехії
Кіберполіцейські Києва разом зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та у співпраці з правоохоронцями Чеської Республіки викрили групу осіб, які ошукували іноземців під приводом інвестування через онлайн-платформу. Частина фігурантів діяла з території України.
За даними слідства, зловмисники організували кол-центр у Туреччині. Оператори представлялися працівниками інвестиційної платформи та за допомогою методів соціальної інженерії переконували потерпілих вкладати кошти, обіцяючи прибуток від торгівлі фінансовими інструментами.
Для введення людей в оману фігуранти використовували спеціально створений вебресурс, який імітував роботу інвестиційної платформи. Також потерпілих переконували встановлювати програми віддаленого доступу.
У такий спосіб зловмисники отримували доступ до комп’ютерів, онлайн-банкінгу та криптовалютних гаманців потерпілих. Надалі кошти переводили на підконтрольні рахунки, після чого спільники в Україні конвертували їх в електронну валюту та розподіляли через мережу криптогаманців.
Кіберполіцейські встановили осіб, причетних до злочинної діяльності, зафіксували рух цифрових активів, отримали дані щодо використання програм віддаленого доступу та опрацювали інформацію, надану чеськими правоохоронцями в межах міжнародної співпраці.
За силової підтримки спецпідрозділу TacTeam Департаменту патрульної поліції українські та чеські правоохоронці провели 12 санкціонованих обшуків у Києві, Київській області та Львові за місцями проживання фігурантів і в їхніх автомобілях.
Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, планшети, цифрові носії інформації, апаратні криптогаманці, банківські документи, чорнові записи, понад 250 тисяч гривень і 25 тисяч доларів готівкою, а також п’ять автомобілів преміум та бізнес-класу.
Встановлені збитки, завдані громадянам Чеської Республіки, становлять близько 1,6 млн гривень. Крім того, за даними чеських правоохоронців, на підконтрольні криптогаманці фігурантів надійшло понад 140 тисяч доларів. Походження цих активів наразі встановлюється.
Слідчі повідомили про підозру двом учасникам схеми. Організатору інкримінують пособництво у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Іншому підозрюваному інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці не виключають додаткової правової кваліфікації дій інших причетних осіб.
