Продавав неіснуючі авто для ЗСУ від імені благодійного фонду Сергія Притули
За даними Національної поліції України, з початку повномасштабного вторгнення учасники злочинної організації розміщували в інтернеті оголошення про продаж і доставку автомобілів із Європи за заниженими цінами.
Вони діяли на різних онлайн-платформах, використовували вигадані анкетні дані та представлялися митними брокерами, водіями автовозів, волонтерами або співробітниками благодійних фондів, зокрема називалися представниками фонду Сергія Притули.
Зловмисники пропонували військовим перерахувати кошти нібито за купівлю, доставку, розмитнення або страхування транспортних засобів. Насправді автомобілі не купували та не доставляли, а отримані кошти привласнювали.
Для створення довіри вони формували мережу фейкових акаунтів, публікували інсценовані відео та використовували персональні дані військових.
Слідчі Головного слідчого управління разом із оперативниками Департаменту карного розшуку викрили цю схему.
За одним із епізодів, військовий знайшов оголошення про продаж техніки за заниженою ціною, перерахував передплату та надав документи, а також записав відеоподяку. Транспорт він не отримав, а відео використали для обману інших.
Отримані кошти учасники групи легалізовували через придбання нерухомості за кордоном, елітних автомобілів, ювелірних виробів та іншого майна.
Організатором схеми є громадянин України, якого раніше притягували до відповідальності за кордоном та якому повідомляли про підозру в Україні за шахрайство. Його оголосили в міжнародний розшук.
Перебуваючи за кордоном, він продовжував координувати діяльність групи та обговорював можливість тимчасового зняття з міжнародного розшуку. Правоохоронці задокументували ці дії.
Після встановлення місцеперебування підозрюваного в Естонії його затримали та в межах процедури екстрадиції передали Україні.
Йому інкримінують понад 50 епізодів злочинної діяльності, зокрема створення та керівництво злочинною організацією, шахрайство в особливо великих розмірах та інші злочини. Санкції передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Триває встановлення інших учасників групи, які перебувають за кордоном.
Поліція закликає громадян, які могли постраждати від цієї схеми або мають інформацію, звертатися за телефоном гарячої лінії.
Якщо ви або ваші знайомі стали потерпілими від цієї шахрайської схеми чи маєте важливу для слідства інформацію — повідомте поліцію.
Гаряча лінія: +380 95 681 17 13
