У Монако розслідують угоду з нерухомістю онука підсанкційного російського мільярдера
У Монако триває розслідування щодо придбання елітної квартири вартістю 9,4 млн євро онуком російського мільярдера Віктора Рашникова невдовзі після того, як бізнесмен потрапив під санкції через вторгнення Росії в Україну.
Прокурор Монако Стефан Тібо повідомив, що влада перевіряє, чи могла ця угода використовуватися для відмивання коштів через сумніви щодо їхнього походження. За його словами, кримінальне провадження було відкрито у 2022 році, а торік його передали слідчим суддям, які мають ширші повноваження.
Про розслідування стало відомо після вивчення журналістами Bloomberg Businessweek масиву електронних листів, оприлюднених організацією Distributed Denial of Secrets. З листування випливає, що операцію визнали підозрілою та включили до відповідного звіту для влади Монако. Документ було підготовлено за участю місцевого агента з нерухомості.
Потенційним покупцем виступав онук бізнесмена, який також має ім’я Віктор Рашников. На момент укладення угоди йому було 19 років. Кошти на придбання квартири він отримав у подарунок від матері. У звіті про підозрілу операцію її називали дочкою нещодавно підсанкційного "олігарха" та членом ради директорів його металургійної компанії.
У документі зазначалося, що не можна виключати можливість того, що молодший Віктор Рашников діє опосередковано від імені або за дорученням свого діда. Також висловлювалися припущення, що кошти для купівлі можуть опосередковано належати саме йому.
Станом на зараз у справі нікому не висунуто обвинувачень, а рішення про судовий розгляд не ухвалювалося.
Адвокат Віктора Рашникова-молодшого та його матері Йоахім Ніколаус Штайнгефель заявив, що пошук нерухомості в Монако розпочався за кілька місяців до введення санкцій. За його словами, звіт про підозрілу операцію є стандартним інструментом фінансового контролю і не підтверджує факту правопорушення.
Він наголосив, що такі повідомлення не є встановленими фактами, кримінальними обвинуваченнями або судовими рішеннями. Адвокат також заявив, що під час купівлі квартири не було жодних вказівок, переказів, контролю, номінальних домовленостей чи інших конкретних зв’язків із коштами Віктора Філіповича Рашникова.
77-річний Віктор Рашников відмовився від коментарів. За даними Bloomberg Billionaires Index, його статки оцінюються майже у 10 млрд доларів. Основу його капіталу становить пакет у 79,8% акцій ПАТ "Магнітогорський металургійний комбінат", одного з найбільших виробників сталі в Росії.
Розслідування стосується однієї з ключових сфер економіки Монако. Князівство давно приваблює найбагатших людей світу, що зробило місцевий ринок нерухомості найдорожчим у світі. Вартість квартир тут регулярно сягає десятків і навіть сотень мільйонів доларів.
За правління князя Альбера II Монако також здобуло репутацію популярного місця проживання для заможних росіян.
Останніми роками князівство опинилося під посиленим міжнародним контролем. У 2024 році Монако внесли до так званого "сірого списку" юрисдикцій, які вважаються недостатньо ефективними у боротьбі з відмиванням коштів. У лютому міжнародні наглядові органи закликали країну забезпечити ефективні, стримувальні та пропорційні покарання за такі правопорушення.
У відповідь на запити журналістів уряд Монако повідомив, що квартира не належить особі, яка перебуває під санкціями, і не була заморожена. Адвокат родини також заявив, що влітку 2025 року молодший Віктор Рашников успішно продовжив дозвіл на проживання після детальної перевірки з боку влади. За його словами, тоді були надані відомості про активи, джерела статків та придбання квартири.
Прокурор Стефан Тібо зазначив, що останніми роками в Монако значно активізувалася боротьба з фінансовими злочинами. Близько чверті всіх поточних розслідувань прокуратури пов’язані з підозрами у відмиванні коштів, а багато з них стосуються саме операцій із нерухомістю.
За його словами, обсяг арештованих активів зріс до 118 млн євро минулого року порівняно з 16 млн євро у 2024 році. Кількість вироків у справах про відмивання коштів збільшилася більш ніж у десять разів і торік сягнула 36 проти показників 2021 року.
Згідно з матеріалами слідства, квартира, що стала предметом розслідування, розташована на 11 поверсі будинку в районі Кондамін. Площа двокімнатного помешкання становить 130 квадратних метрів.
Продавці мали отримати за нерухомість 9,4 млн євро, що на 2,9 млн євро перевищувало суму, сплачену ними раніше за договором купівлі на етапі будівництва.
Підписання угоди було заплановане через два тижні після введення санкцій Європейського Союзу проти Віктора Рашникова. Звіт про підозрілу операцію готувався за участю Фредеріка Котталорди, який тоді очолював консалтингову компанію Auriga. У квітні цього року його призначили міністром фінансів Монако.
