У справі про збір коштів на лікування СМА нова підозра щодо легалізації понад 162 млн грн
Правоохоронці повідомили про нову підозру львів'янину, який організував публічний збір коштів на лікування спінальної м'язової атрофії. За даними слідства, його підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Слідство вважає, що кошти, які люди переказували на лікування, проходили через складну систему фінансових операцій. За версією правоохоронців, гроші переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT та переміщували між численними криптогаманцями.
За даними слідства, така схема мала ускладнити встановлення походження коштів і приховати їх подальший рух.
Правоохоронці повідомили, що загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн. Ці обставини, за інформацією слідства, підтверджені висновком судової експертизи.
Під час розслідування також встановили нових потерпілих. Якщо на момент повідомлення про першу підозру їх було 34, то нині їхня кількість зросла до 96. Водночас розмір встановлених збитків збільшився з 1,3 млн грн до понад 2 млн грн.
За інформацією правоохоронців, підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах.
Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна, вчинених в особливо великих розмірах, завершено. Після відкриття матеріалів стороні захисту обвинувальний акт планують скерувати до суду.
Водночас правоохоронці зазначили, що в окремому кримінальному провадженні триває встановлення повного маршруту руху коштів, усіх осіб, які могли брати участь у фінансових операціях, а також фактичних користувачів криптовалютних гаманців, через які проходили гроші.
Крім того, перевіряються інші фінансові операції, які наразі не охоплені повідомленими підозрами. У разі встановлення інших причетних до цієї схеми вони нестимуть відповідальність відповідно до закону.
