БЕБ викрило схему дроблення бізнесу у торговельній мережі на Полтавщині
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно з Територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області провели обшуки у мережі роздрібної торгівлі. Слідчі дії проводилися для фіксації обставин можливого кримінального правопорушення.
Йдеться про найбільшу локальну мережу продуктових магазинів на Полтавщині, яка налічує понад 400 магазинів і працює у Полтавській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях.
За даними слідства, компанія використовувала схему дроблення бізнесу для ухилення від сплати податків. До діяльності залучили понад 3,5 тисячі фізичних осіб підприємців.
Частину ФОПів оформлювали на працівників мережі, іншу на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. Фактично вони виконували функції найманих працівників, але були зареєстровані як підприємці.
Слідство встановило, що всі ці ФОПи діяли як єдина мережа з централізованим управлінням. Організатори контролювали обсяги доходів, щоб не перевищувати ліміти спрощеної системи оподаткування.
До схеми залучили також десятки осіб, які реєстрували підприємців, вели тіньову бухгалтерію, виплачували заробітну плату в конвертах і контролювали фінансові показники.
Такий розподіл бізнесу дозволяв уникати податків, передбачених для юридичних осіб. За попередніми оцінками, сума заниженого податку на прибуток перевищує 386 мільйонів гривень. Загалом бюджет недоотримав мільйони гривень.
Під час обшуків детективи вилучили документацію, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та інші носії інформації.
Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора, оперативний супровід забезпечують детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області.
Відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.
