ДБР передало в управління АРМА арештовані криптоактиви на понад 372 млн гривень
Державне бюро розслідувань повідомило про передачу в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів арештованих криптоактивів у межах кримінального провадження щодо транснаціонального хакерського угруповання.
За даними слідства, працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Національної поліції та правоохоронними органами США вперше в історії України арештували та передали в управління АРМА віртуальні активи організованої транснаціональної групи хакерів.
На криптогаманець АРМА перерахували понад 8,3 млн USDT. За поточним курсом це становить понад 372 млн гривень.
Слідство встановило, що віртуальні активи зберігалися на криптогаманцях, підконтрольних одному з учасників міжнародного хакерського угруповання. Фігуранти здійснювали кібератаки на громадян і компанії в країнах Європи та США, викрадали конфіденційну інформацію, вимагали викуп, а отримані кошти легалізовували в Україні через придбання нерухомості, автомобілів та іншого дороговартісного майна.
За попередніми оцінками, збитки від діяльності злочинної групи перевищують 100 млн доларів США.
У межах досудового розслідування правоохоронці затримали чотирьох учасників угруповання, зокрема організатора. Усім обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Загалом у кримінальному провадженні арештовано активи на понад 11,1 млн доларів США. Серед них житлові будинки, квартири, автомобілі, 1 млн доларів США готівкою та віртуальні активи в еквіваленті понад 8,3 млн доларів США.
Після конвертації криптоактивів у фіатні кошти планується придбання військових облігацій.
ДБР зазначило, що продовжує комплекс заходів, спрямованих на документування діяльності транснаціональних злочинних угруповань, повернення незаконно отриманих активів та притягнення винних до відповідальності.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.
