Ексголові правління банку повідомили про підозру у незаконних фінансових операціях на 210 млн грн
Колишньому голові правління одного з українських банків повідомили про підозру у справі про незаконні банківські операції на понад 210 млн грн.
За даними слідства, посадовець вступив у змову з підприємцем для забезпечення безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу.
Слідство вважає, що у разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір був готовий забезпечувати необхідне сприяння.
За такі послуги, за даними правоохоронців, передбачалася винагорода у розмірі 0,15% від суми щомісячних операцій.
У період із липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн. За кожною операцією підозрюваний, за версією слідства, отримував визначену частку.
Правоохоронці також задокументували листування між фігурантами справи. За даними слідства, у ньому вони звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після проведення платежів підприємець надсилав підтвердження розрахунків.
Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди.
Підприємець також відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
