Євросоюз та Україна спільно зупинили шахраїв: 19 обшуків і $250 тис. викрадених коштів
Україна спільно з європейськими правоохоронцями викрила організовану злочинну групу, яка створила шахрайський call-центр і через фейкові “інвестиційні платформи” привласнювала кошти громадян Євросоюзу.
Про це повідомляє ThePublic.info з посиланням на informator.ua.
За даними слідства, схема діяла під прикриттям біржової діяльності — людям пропонували інвестувати в криптовалюту та акції так званих перспективних компаній. Нібито “прибуткові” інвестиції виявилися шахрайством: учасники групи лише створювали видимість торгів на ринку та демонстрували вигадані результати.
Організатором оборудки вважають 31-річного уродженця Донеччини. Разом із двома спільниками він облаштував у Києві кол-центр на 20 робочих місць. Оператори телефонували потенційним клієнтам та переконували їх вкладати кошти у “торги” на псевдоплатформах. Для більшої довіри потерпілим встановлювали програмне забезпечення з віддаленим доступом — так зловмисники контролювали компʼютери та демонстрували фіктивні прибутки.
Коли гроші надходили на криптогаманці, їх одразу переводили в готівку через обмінні пункти столиці. Відомо, що лише п’ятеро потерпілих втратили близько 8,2 млн гривень, а загалом постраждало понад 30 громадян ЄС — на суму близько 250 тисяч доларів.
Під час спецоперації правоохоронці провели 19 обшуків у Києві — за місцями проживання фігурантів, у кол-центрі та автомобілях. Вилучили комп’ютерну техніку, CRM-системи, носії інформації, чорнові записи та значні суми готівкою.
Трьом учасникам схеми вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 190 КК України. Слідчі клопочуть про взяття їх під варту. Крім того, правоохоронці встановили 15 працівників кол-центру — готуються матеріали для оголошення їм підозр.
Злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває.
