Кіберполіція викрила групу шахраїв, які крали криптовалюту через фейкові сайти
Про це повідомила Національна поліція України.
Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту кіберполіції спільно з Департаментом кібербезпеки СБУ викрили організовану групу шахраїв, яка, за версією слідства, привласнювала криптовалюту громадян через шкідливі онлайн-ресурси.
За даними правоохоронців, учасники схеми знаходили потенційних потерпілих у тематичних Telegram-спільнотах і пропонували їм “супровід” у торгівлі криптовалютою. Після цього жертвам надсилали посилання на спеціально створені сайти, які зовні імітували справжні торгові платформи, але містили шкідливе програмне забезпечення — так звані крипто-дрейнери.
Слідство вважає, що після підключення електронного гаманця потерпілі фактично відкривали зловмисникам доступ до своїх активів. Це дозволяло автоматично списувати криптовалюту без додаткового підтвердження.
У Нацполіції зазначають, що в одному із задокументованих епізодів фігуранти заволоділи понад 95 тисячами USDT, що еквівалентно майже 4 млн грн. В іншому випадку, за даними слідства, вони привласнили ще понад тисячу USDT.
Після отримання віртуальних активів, як стверджують правоохоронці, учасники групи намагалися легалізувати їхнє походження. Для цього вони проводили фінансові операції, переказували кошти між криптогаманцями, змінювали форму активів, конвертували їх у готівку і маскували джерело походження.
Під час розслідування правоохоронці провели 20 одночасних обшуків за місцями проживання учасників групи та в офісному приміщенні. У ході слідчих дій вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, а також чорнові й друковані записи, які, за версією слідства, підтверджують протиправну діяльність.
Чотирьом учасникам організованої групи, серед яких і співорганізатор, повідомили про підозру за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, а також за частиною 3 статті 209 КК України — легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.
Санкції цих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.
Нагадаэмо, У Києві правоохоронці викрили схему незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон під виглядом учасників музичних гуртів. За даними слідства, організаторка спеціально відкрила ФОП, а “місце в колективі” коштувало від 7 500 до 13 000 доларів.
