На Закарпатті викрили групу підозрюваних у спробі заволодіти нерухомістю іноземки на понад 21 млн грн
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області спільно зі слідчими ГУНП у Закарпатській області встановили, що до організації схеми причетний працівник одного зі столичних комунальних автотранспортних підприємств. За даними слідства, до оборудки він залучив свого 31-річного сина, який є правоохоронцем, а також кількох спільників.
Слідчі з’ясували, що учасники групи підробили довіреність від імені громадянки Республіки Азербайджан. У документі йшлося про нібито надання повноважень підставній особі представляти її інтереси в Україні.
Надалі фігуранти, за версією правоохоронців, переоформили на потерпілу корпоративні права підконтрольного підприємства та зробили її одноосібною власницею компанії. Після цього вони виготовили ще одну фальшиву довіреність, яка дозволяла діяти від імені іноземки як власниці підприємства.
За даними поліції, саме це мало стати підставою для передачі нерухомості потерпілої до статутного капіталу компанії з подальшим перепродажем майна третім особам.
Для реалізації схеми учасники групи звернулися до приватного нотаріуса на Закарпатті та надали пакет документів із підробленими довіреностями. Не знаючи про ймовірні злочинні наміри фігурантів, нотаріус посвідчила документи для переоформлення майна.
У результаті квартиру у Києві та паркомісце в Ужгороді перереєстрували на підконтрольне підприємство. Завершити схему та продати нерухомість фігуранти не встигли, оскільки на майно наклали арешт у межах кримінального провадження.
18 травня правоохоронці провели дев’ять санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних, в офісах та автомобілях. Під час слідчих дій вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, автомобіль, підроблені документи, печатки, договори, акти приймання-передачі, чорнові записи та інші речові докази.
П’ятьом учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15 та ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Усіх підозрюваних затримали у порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України.
Суд обрав їм запобіжні заходи. Трьох підозрюваних взяли під варту із правом внесення застави у розмірі 9,6 млн грн та майже 5 млн грн. Ще двом визначили застави у розмірі 11 млн грн та майже 10 млн грн.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до схеми.
