Нацполіція викрила схему продажу гуманітарної допомоги на 44 мільйони гривень
За даними Національної поліції, до протиправної діяльності були залучені керівники кількох благодійних фондів, а також інші особи, які виконували ролі менеджерів зі збуту, водіїв і фінансистів. Гуманітарну допомогу реалізовували на ринку «7 км».
Слідство встановило, що фігуранти створили підконтрольні благодійні фонди для отримання вантажів із Туреччини. У митних документах ці товари оформлювали як гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб і постраждалих від війни.
Після перетину кордону вантаж розподіляли по торговельних точках і продавали за готівку. Таким чином гуманітарна допомога використовувалася як комерційний товар.
За інформацією правоохоронців, організатором схеми є колишній працівник митниці, який залучив до діяльності десятки осіб. Для зберігання і реалізації товарів орендували складські приміщення.
Поліцейські задокументували численні факти ввезення та продажу гуманітарних вантажів. Загалом за цією схемою ввезли близько 50 тонн товарів на суму понад 44 мільйони гривень.
30 квітня на території Одеси та області провели 71 обшук. У результаті вилучили товари, техніку, документи та інші докази.
Трьох учасників групи затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру за частиною третьою статті 201-2 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
Заходи проводили співробітники управління стратегічних розслідувань, слідчого управління ГУНП, за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури у взаємодії з УСБУ в Одеській області, Державною прикордонною службою України та Державною митною службою.
Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку.
ThePublic в Telegram
