Нацполіція викрила схему ухилення від сплати майже 40 млн грн податків у мережі секонд-хенду
Національна поліція викрила схеми ухилення від сплати податків у мережі магазинів секонд-хенду та супутніх товарів. За попередніми даними, збитки державному бюджету становлять майже 40 мільйонів гривень.
За інформацією слідства, учасники групи організували схему штучного «дроблення» бізнесу. Для цього кожен магазин оформлювали на підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які фактично контролювалися організатором.
Йдеться про понад 200 магазинів по всій країні та більш ніж 500 ФОПів, які, за даними правоохоронців, отримували від 2000 до 3000 гривень щомісяця за надання своїх документів для реєстрації підприємницької діяльності.
У Нацполіції повідомили, що організатором схеми є підприємець із міжрегіональними зв’язками, який фактично проживає у Китайській Народній Республіці та контролює діяльність товариства. Співорганізатор, за даними слідства, перебуває в Австрії.
До схеми, за інформацією слідства, були залучені виконавчий директор мережі, ІТ-спеціаліст, бухгалтери та регіональні представники.
Правоохоронці стверджують, що реальне управління магазинами, контроль товарообігу та фінансових потоків здійснювали організатори групи, хоча формально торговельні точки були оформлені на окремих ФОПів.
Кошти з магазинів, за версією слідства, регіональні менеджери передавали відповідальним особам через «сірі» пункти обміну валют.
Окрему роль у схемі, за даними Нацполіції, відігравало спеціально розроблене програмне забезпечення. Воно дозволяло працівникам магазинів вибірково фіскалізувати покупки залежно від поведінки клієнтів. Інформація при цьому зберігалася на закордонних серверах.
У поліції заявляють, що це дозволяло приховувати реальні обсяги продажів та мінімізувати податкові зобов’язання.
За попередніми підрахунками, збитки на суму майже 40 мільйонів гривень стосуються лише кількох десятків підконтрольних ФОПів.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області спільно з детективами Бюро економічної безпеки провели 23 обшуки у Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Вінницькій та Київській областях.
Обшуки відбулися за місцями ведення господарської діяльності, проживання фігурантів та можливих пособників. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, бухгалтерську документацію та інші речові докази.
Документуванням справи займалися працівники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області ДСР Нацполіції спільно з детективами БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Досудове розслідування триває.
