Нацполіція затримала підозрюваних, які відмили майже 580 млн грн з оборонних контрактів
Понад 2,5 мільярда гривень отримало приватне підприємство на ремонт і обслуговування військової техніки Збройних Сил України. За даними слідства, частину цих коштів було відмито через так званий конвертаційний центр, використовуючи фіктивні підприємства.
У документах зазначалося про закупівлю запчастин і матеріалів, однак фактично кошти перераховувалися на рахунки підконтрольних компаній. Після цього гроші знімали готівкою та передавали замовникам.
Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції встановили понад 40 фіктивних підприємств, які використовувалися у схемі. Серед керівників цих компаній є громадяни України, які з 2014 року проживають на тимчасово окупованій території так званої днр і підтримують російську владу. Одна з таких осіб працює вчителем і отримала відзнаку «Вчитель росії».
Засновниками частини компаній вказані особи, які нібито є громадянами Польщі. Водночас за даними, отриманими з Республіки Польща, ці особи є вигаданими.
Правоохоронці встановили структуру діяльності групи, включно з фіктивними постачальниками, організаторами та посередниками. У грудні минулого року трьом учасникам схеми повідомили про підозру. Йдеться про керівника конвертаційного центру, співорганізатора та бухгалтерку.
Після оголошення підозр фігуранти, за даними слідства, планували дії для впливу на слідчого та розглядали можливість підпалу автомобіля, за що пропонували 2000 доларів.
За результатами судово-економічних експертиз встановлено, що через мінімізацію податків державі завдано збитків на понад 100 мільйонів гривень, а через конвертаційний центр відмито майже 580 мільйонів гривень.
Під час подальших слідчих дій правоохоронці отримали докази причетності ще п’ятьох осіб. У Дніпропетровській області провели майже 40 обшуків, під час яких вилучили документацію, мобільні телефони, електронні носії, чорнові записи, майже 2 мільйони гривень і транспортні засоби.
Загалом семеро учасників організації отримали підозри, п’ятьох із них затримано. Їхні дії кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо створення злочинної організації, відмивання коштів та ухилення від сплати податків.
Усім підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Розглядається питання про арешт активів і відшкодування завданих збитків.
Заходи проводилися у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України та Державною податковою службою України. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в установленому законом порядку.
