Підсанкційна банкір Альона Шевцова стала фігуранткою кримінальної справи польської прокуратури (документ)

Підсанкційна співвласниця "Айбокс банку" Альона Шевцова, яка в України оголошена в рошук, стала фігуранткою кримінальної справи польської прокуратури. Про це свідчить звернення про надання правової допомоги, яке департамент у справах організованої злочинності прокуратури Познані надіслав до Офісу Генерального прокурора, інформує ThePublic.info.

В документі йдеться про надходження на рахунки Шевцової та її сестри Нікуліної у банку BNP Paribas Polska коштів, отриманих злочинним шляхом.

Зокрема польські правоохоронці зазначають, що Шевцова та Нікуліна впродовж 2 місяців отримали понад 2,5 млн євро з британського рахунку грузинського товариства за нібито надані консультативні послуги. Однак слідчі вважають, що ці фінансові операції пов'язані з відмиванням коштів для нелегальних казино.  

Нагадаємо, нещодавно Бюро економічної безпеки завершило спеціальне досудове розслідування у справі співвласниці "Айбокс банк"  Альони Шевцової та її пособниць Ірини Циганок і Зої Нестеровської.

 Раніше детективи БЕБ встановили, що обвинувачені, у тому числі Шевцова, організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу". Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в "Айбокс банку".

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила "відмити" близько 5 млрд грн для нелегальних казино.

Оскільки підозрювані переховуються за кордоном та оголошені в розшук, Личаківський районний суд м. Львова виніс ухвалу та дозволив здійснення спеціального досудового розслідування. Наразі справа скерована до суду для розгляду по суті. 

Раніше ThePublic.info повідомляло, що Київський апеляційний суд розгляне скаргу Офісу Генерального прокурора на рішення судді Голосіївського районного суду м. Києва про закриття кримінального провадження відносно Альони Шевцової та її спільниць Зої Нестеровської та Ірини Циганок. 

Засідання призначено на 2 жовтня. Справу про міскодинг на 5 млрд грн Бюро економічної безпеки скерувало до суду у липні 2025 року. У справі фігурують співвласниця “Абойкс банку” та її пособниці.

 Читайте також:

Скандальну справу "Айбокс-банку" про відмивання 5 млрд грн. можуть "злити" в суді?