Правоохоронці викрили мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом понад 5 мільярдів гривень
За даними слідства, двоє громадян Російської Федерації разом із дружиною одного з них, громадянкою України, організували мережу онлайн-казино. До діяльності вони залучили ще сімох громадян України.
Учасники використовували підконтрольні ІТ-компанії для забезпечення роботи щонайменше п’яти вебресурсів. Частина цих сайтів раніше працювала легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові ресурси з такими ж назвами та продовжили діяльність.
Розрахунки у схемі здійснювалися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах USDT. Кошти гравців надходили на криптогаманці організаторів.
Для легалізації доходів гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії. Після цього їх виводили на підконтрольні офшорні компанії.
Загальна сума відмитих активів становить понад 5 мільярдів гривень у еквіваленті.
Усім учасникам інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та незаконну діяльність з організації азартних ігор за частиною 3 статті 28 та частиною 2 статті 203-2 Кримінального кодексу України.
Трьом організаторам додатково інкримінують легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.
Двом громадянам Російської Федерації повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження ще семи учасників встановлюється, повідомлення про підозру їм здійснено через родичів.
Схему викрили прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки та Службою безпеки України.
