САП і НАБУ завершили розслідування справи про заволодіння 32 млн грн «Укроборонпрому»
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
За інформацією САП, прокурор ухвалив рішення про завершення досудового розслідування щодо трьох учасників ймовірної злочинної групи. Наразі детективи НАБУ відкрили матеріали кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення.
Йдеться про компанії, зареєстровані у Великій Британії та Чехії. У САП стверджують, що фактично вони не виконували жодних робіт, а всі необхідні функції здійснювали працівники державного підприємства.
Попри це, упродовж 2014–2019 років на рахунки цих компаній, за даними слідства, перерахували понад 560 тисяч доларів США (еквівалент 13,3 млн грн) та майже 670 тисяч євро (еквівалент 19,3 млн грн).
У прокуратурі зазначають, що надалі ці кошти нібито переводили на рахунки фіктивних компаній та розподіляли між учасниками схеми.
Крім того, слідство встановило, що службові особи підприємства-спецекспортера підготували документи для перерахування ще близько 172 тисяч доларів США (еквівалент 4,4 млн грн) та майже 500 тисяч євро (еквівалент 14,7 млн грн). За даними САП, здійснити ці виплати не вдалося через слідчі дії НАБУ та прокуратури.
Серед підозрюваних — колишній директор державного підприємства, який зараз працює одним із заступників генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість», ексрадник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії.
Дії підозрюваних кваліфікували за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо заволодіння майном, легалізації доходів, службового підроблення та замаху на заволодіння майном.
У САП нагадали, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили.
Читайте нас в Telegram
