СБУ та Нацполіція ліквідували у Дніпрі мережу криптошахраїв, які ошукали громадян ЄС
Служба безпеки України та Національна поліція спільно з правоохоронними органами Латвійської та Литовської Республік припинили діяльність організованої групи, яка ошукувала громадян Євросоюзу.
У Дніпрі затримано лідера злочинної організації та десятьох його спільників. За даними слідства, з листопада 2023 року по лютий 2026 року у місті діяла мережа шахрайських кол центрів. Їхні оператори через таргетовану рекламу з фіктивними пропозиціями криптоінвестування вводили в оману громадян ЄС.
Потерпілим обіцяли високі прибутки від інвестування у криптовалютні платформи. Для переконливості клієнтам демонстрували онлайн платформу, яка імітувала роботу криптовалютної біржі. На ній відображалися сфальсифіковані графіки зростання активів та прибутковості. Насправді ці дані були вигаданими.
На початковому етапі клієнтам пропонували внести символічну суму. Після цього їм демонстрували миттєві дивіденди, що спонукало перераховувати більші кошти на підконтрольні рахунки та електронні гаманці. Коли суми інвестицій зростали, зв’язок із потерпілими припинявся, а контакти блокувалися. Надалі кошти легалізовували через фінансові операції.
За інформацією правоохоронців, протягом року зловмисники отримали щонайменше 1,2 млн доларів США незаконного доходу.
Під час 40 обшуків в офісах і помешканнях вилучено майже 21 млн гривень, понад 40 ноутбуків і мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, банківські картки, криптогаманці, чорнові записи зі скриптами розмов, логінами, паролями та персональними даними потерпілих, а також 8 автомобілів.
У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано 11 осіб, серед яких 32 річний організатор та 28 річний співорганізатор. Затриманим повідомлено про підозру за частинами 1 і 2 статті 255, частинами 4 і 5 статті 190 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.
Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває для встановлення всіх учасників схеми.
