СБУ затримала у Києві колишнього топ податківця
Служба безпеки спільно з прокуратурою ліквідувала масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти «відмили» понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з бюджету. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Затримано організатора – колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував «конвертаційний центр», повідомляють правоохоронці.
За даними ЗМІ, йдеться про Євгена Бамбізова, який обіймав у різні керівні посади, зокрема начальника Центрального офісу з обслуговування великих платників, а також виконував обов’язки заступника голови Державної фіска́льной служби. Кабмін звільнив його у травні 2019 року. В лютому 2021-го він отримав посвідчення адвоката.
Як встановило розслідування, до злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування «схеми». Серед основних клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами. Щоб заплутати «сліди» тіньових операцій, ділки створили десятки фіктивних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише «на папері».
Наразі пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за ухилення від сплати податків та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Затриманим загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
