Токаєв заявив про відмивання мільярдів доларів росією через банки Казахстану та посилення контролю

Станіслав Середа
Станіслав Середа Журналіст
Токаєв заявив про відмивання мільярдів доларів росією через банки Казахстану та посилення контролю
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Президент Казахстану повідомив про масштабні фінансові зловживання з боку російської федерації та оголосив про жорсткі заходи проти відмивання коштів і криптосхем.

Президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв заявив, що через один із казахстанських банків було виведено майже 14 мільярдів доларів із суміжної країни, маючи на увазі Росію. Про це він сказав на нараді, присвяченій боротьбі з фінансовими злочинами, повідомляє Аkorda.kz

За словами Токаєва, фінансова установа провела через свої рахунки понад 7 трильйонів тенге, що еквівалентно майже 14 мільярдам доларів. Президент назвав цей факт обурливим з точки зору закону, економіки та політики і наголосив, що подібні шахрайські схеми в країні досі трапляються.

Заява пролунала на тлі посилення фінансового контролю щодо іноземців, зокрема громадян Росії, які дистанційно оформлювали банківські картки в Казахстані після запровадження міжнародних санкцій. У 2024 році, за даними Агентства з регулювання та розвитку фінансового ринку, понад 90 відсотків власників карток, що використовувалися для відмивання коштів, були нерезидентами. За рік зафіксували 6,2 тисячі випадків застосування так званих дроп карток на суму 24 мільярди тенге або близько 47 мільйонів доларів.

Влада Казахстану поступово закриває ці схеми. Із 2024 року заборонено дистанційну видачу індивідуальних ідентифікаційних номерів, частину раніше виданих номерів анульовано, а банківське обслуговування нерезидентів суттєво посилено. У 2025 році регулятор запропонував зобов’язати іноземців без посвідки на проживання проходити щомісячну ідентифікацію. Банки також мають перевіряти законність перебування клієнтів, джерела доходів і мету використання коштів. Запроваджено обмеження на кількість карток до однієї на особу строком до 12 місяців, біометричну ідентифікацію та посилений контроль переказів понад 1000 доларів.

Окремо Токаєв звернув увагу на проблему незаконного виведення капіталу через криптовалюти. За його словами, в країні вже ліквідовано понад 130 нелегальних криптообмінників із сукупним оборотом більш як 62 мільярди тенге або близько 124 мільйонів доларів. Раніше також повідомлялося про припинення діяльності великого криптосервісу з оборотом 224 мільйони доларів, який співпрацював із десятками даркнет майданчиків і мав аудиторію понад 5 мільйонів користувачів.

Джерело та фото Аkorda.kz

Президент, Казахстан, Касим Жомарт Токаєв, росія, 

Поділитися статтею:
Політика
Петер Мадяр закликав притягнути Віктора Орбана до відповідальності через справу «Ощадбанку»
Політика

Петер Мадяр закликав притягнути Віктора Орбана до відповідальності через справу «Ощадбанку»

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його попередник Віктор Орбан має відповісти за втручання в роботу правоохоронних органів у справі, пов’язаній із працівниками українського «Ощадбанку». Підставою стали висновки журналістського розслідування угорського видання Telex.

04.06.2026
У Росії почали масово відбирати активи у мільярдерів
Політика

У Росії почали масово відбирати активи у мільярдерів

РФ дедалі активніше конфіскує активи у великих бізнесменів, руйнуючи бізнес-імперії та перерозподіляючи власність на користь лояльніших груп.

04.06.2026
Рубіо анонсував рішення щодо 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні
Політика

Рубіо анонсував рішення щодо 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні

У США триває міжвідомче погодження пакета військової допомоги для України на суму 400 мільйонів доларів. Державний секретар Марко Рубіо заявив, що новини з цього питання можуть з’явитися найближчим часом.

04.06.2026
Польща вимагає скасувати рішення Зеленського щодо Героїв УПА
Політика

Польща вимагає скасувати рішення Зеленського щодо Героїв УПА

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що домагатиметься скасування рішення про надання підрозділу ССО найменування “імені Героїв УПА”.

04.06.2026
Зеленський після зустрічі з Рютте закликав партнерів посилити захист України від балістики
Політика
  • ВАЖЛИВО

Зеленський після зустрічі з Рютте закликав партнерів посилити захист України від балістики

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що захист від балістичних ракет має стати одним із ключових напрямів підтримки України. За його словами, нинішніх темпів і обсягів постачання через програму PURL недостатньо.

04.06.2026
Міжнародні відносини
Хегсет заявив про готовність США діяти проти Ірану
Політика

Хегсет заявив про готовність США діяти проти Ірану

США готові знову вдатися до військових дій проти Ірану, якщо переговори щодо його ядерної програми завершаться безрезультатно. Водночас у Вашингтоні заявляють, що Дональд Трамп продовжує розраховувати на дипломатичне врегулювання

31.05.2026
Україна отримала нову пускову установку IRIS-T від Німеччини
Міжнародні відносини

Україна отримала нову пускову установку IRIS-T від Німеччини

Україна отримала нову пускову установку зенітного комплексу IRIS-T. Володимир Зеленський подякував Німеччині за підтримку та наголосив, що через масштабні російські повітряні атаки країна потребує подальшого посилення протиповітряної оборони

31.05.2026
Санду назвала умову для припинення війни в Україні
Політика

Санду назвала умову для припинення війни в Україні

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що міжнародні партнери України мають посилити економічний тиск на Росію, щоб змусити Кремль до реальних переговорів про припинення війни

24.05.2026
Марко Рубіо оцінив перспективи переговорів між Україною та РФ
Політика
  • ВАЖЛИВО

Марко Рубіо оцінив перспективи переговорів між Україною та РФ

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що переговори за участю Вашингтона щодо припинення війни Росії проти України фактично призупинені через відсутність прогресу

23.05.2026
У США заявили про скорочення фіндопомоги Україні
Політика

У США заявили про скорочення фіндопомоги Україні

Голова комітету із закордонних справ Палати представників США Браян Маст заявив, що Вашингтон не планує затверджувати нові масштабні пакети фінансової допомоги для України

17.05.2026
Економіка
Не вдавайте, що ви щось здобули, - нардеп розкритикував директора БЕБ за підтасовку результатів роботи
Економіка

Не вдавайте, що ви щось здобули, - нардеп розкритикував директора БЕБ за підтасовку результатів роботи

Народний депутат Данило Гетманцев заявив, що парламентарі не задоволені сповільненням детінізації економіки, а Бюро економічної безпеки замість реальних результатів роботи “годує” суспільство презентаціями та маніпулює цифрами у звітності.

04.06.2026
У Москві та Санкт-Петербурзі почали обмежувати продаж бензину
Економіка
  • ВАЖЛИВО

У Москві та Санкт-Петербурзі почали обмежувати продаж бензину

На автозаправних станціях Москви та Санкт-Петербурга запроваджують ліміти на продаж бензину та дизельного пального. У компаніях пояснюють такі заходи ситуацією на ринку та труднощами з постачанням.

03.06.2026
Україна входить у новий сезон із великими запасами пшениці та позитивним прогнозом врожаю
Економіка

Україна входить у новий сезон із великими запасами пшениці та позитивним прогнозом врожаю

Український ринок пшениці розпочинає сезон 2026/27 із суттєвими перехідними запасами та сприятливими прогнозами щодо майбутнього врожаю. Наприкінці поточного маркетингового року експортна активність помітно зросла, що поліпшило настрої учасників ринку й очікування щодо торгівлі.

03.06.2026
Україна отримає від Латвії обладнання для відновлення ТЕЦ – Свириденко
Економіка

Україна отримає від Латвії обладнання для відновлення ТЕЦ – Свириденко

Очільниця Уряду Юлія Свириденко зазначила, що енергетичні об’єкти залишаються однією з головних цілей російських атак, зокрема останньої 2 червня.

03.06.2026
Податкова виявила схему виведення за кордон майже 200 мільярдів гривень через мережу ризикових компаній
Економіка

Податкова виявила схему виведення за кордон майже 200 мільярдів гривень через мережу ризикових компаній

Державна податкова служба заявила про виявлення ознак масштабної схеми виведення коштів за кордон через понад 2,3 тисячі компаній. Загальний обсяг зовнішньоекономічних операцій таких суб’єктів перевищив 198 мільярдів гривень.

03.06.2026
Кримінал
На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків до Словаччини за 26,5 тисячі доларів
Кримінал

На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків до Словаччини за 26,5 тисячі доларів

Правоохоронці затримали учасників групи, яка організовувала незаконне переправлення людей через українсько-словацький кордон. За свої послуги організатори отримали від двох чоловіків 26 500 доларів.

03.06.2026
СБУ на Закарпатті викрили розкрадання понад 100 мільйонів гривень під час будівництва захисту для електропідстанції
Кримінал

СБУ на Закарпатті викрили розкрадання понад 100 мільйонів гривень під час будівництва захисту для електропідстанції

Правоохоронці викрили схему привласнення бюджетних коштів, виділених на захист енергетичної інфраструктури Закарпатської області. У справі фігурує колишній керівник обласної Служби відновлення та розвитку інфраструктури.

03.06.2026
В Угорщині вилучили рекордні 522 кілограми кокаїну, захованого серед бананів (ВІДЕО)
Кримінал

В Угорщині вилучили рекордні 522 кілограми кокаїну, захованого серед бананів (ВІДЕО)

Угорські правоохоронці повідомили про найбільше в історії країни вилучення кокаїну. Понад пів тонни наркотиків виявили у партії бананів, що надійшла з Еквадору через Німеччину.

03.06.2026
На Київщині викрили мережу з виготовлення та збуту підроблених документів
Кримінал

На Київщині викрили мережу з виготовлення та збуту підроблених документів

Правоохоронці ліквідували на Київщині масштабну схему виготовлення та продажу підроблених документів. У справі повідомлено про підозру 15 особам, шістьох учасників затримано.

03.06.2026
СБУ та Нацполіція викрили шість каналів незаконного збуту трофейної зброї в регіонах України
Кримінал

СБУ та Нацполіція викрили шість каналів незаконного збуту трофейної зброї в регіонах України

Правоохоронці припинили діяльність шести підпільних каналів продажу зброї та боєприпасів у різних областях України. У межах спецоперації затримали організаторів оборудок і вилучили значний арсенал озброєння.

02.06.2026
Фінанси
Біткоїн вперше за два місяці впав нижче $70 000
Фінанси

Біткоїн вперше за два місяці впав нижче $70 000

Курс біткоїна вперше майже за два місяці коштує нижче $70 000, а саме – $69 660. Падіння головної криптовалюти спровокували геополітичні ризики, продаж токенів MicroStrategy та відплив капіталу з ETF.

02.06.2026
ChatGPT підключається до банківських рахунків
Фінанси

ChatGPT підключається до банківських рахунків

OpenAI запустила нові інструменти для структурування персональних фінансів у ChatGPT – вони дозволяють користувачам підключати банківські рахунки прямо до чат-бота. Система зможе аналізувати витрати, кредитні ліміти та заощадження та надавати індивідуальні поради.

02.06.2026
У США посадовці просувають ідею банкноти у 250 доларів із портретом Трампа
Фінанси

У США посадовці просувають ідею банкноти у 250 доларів із портретом Трампа

Посадовці адміністрації Дональда Трампа ініціювали підготовку дизайну банкноти номіналом 250 доларів із портретом президента. Такий крок може суперечити чинному законодавству США, яке дозволяє розміщувати на банкнотах лише зображення померлих осіб.

29.05.2026
У Сенаті США вимагають розблокувати допомогу Україні
Політика
  • ВАЖЛИВО

У Сенаті США вимагають розблокувати допомогу Україні

Американські сенатори від обох партій звернулися до міністра оборони США Піта Гегсета із закликом якнайшвидше розблокувати 600 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні та країнам Балтії

23.05.2026
У США заявили про скорочення фіндопомоги Україні
Політика

У США заявили про скорочення фіндопомоги Україні

Голова комітету із закордонних справ Палати представників США Браян Маст заявив, що Вашингтон не планує затверджувати нові масштабні пакети фінансової допомоги для України

17.05.2026