Токаєв заявив про відмивання мільярдів доларів росією через банки Казахстану та посилення контролю

Станіслав Середа
Станіслав Середа Журналіст
Токаєв заявив про відмивання мільярдів доларів росією через банки Казахстану та посилення контролю
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Президент Казахстану повідомив про масштабні фінансові зловживання з боку російської федерації та оголосив про жорсткі заходи проти відмивання коштів і криптосхем.

Президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв заявив, що через один із казахстанських банків було виведено майже 14 мільярдів доларів із суміжної країни, маючи на увазі Росію. Про це він сказав на нараді, присвяченій боротьбі з фінансовими злочинами, повідомляє Аkorda.kz

За словами Токаєва, фінансова установа провела через свої рахунки понад 7 трильйонів тенге, що еквівалентно майже 14 мільярдам доларів. Президент назвав цей факт обурливим з точки зору закону, економіки та політики і наголосив, що подібні шахрайські схеми в країні досі трапляються.

Заява пролунала на тлі посилення фінансового контролю щодо іноземців, зокрема громадян Росії, які дистанційно оформлювали банківські картки в Казахстані після запровадження міжнародних санкцій. У 2024 році, за даними Агентства з регулювання та розвитку фінансового ринку, понад 90 відсотків власників карток, що використовувалися для відмивання коштів, були нерезидентами. За рік зафіксували 6,2 тисячі випадків застосування так званих дроп карток на суму 24 мільярди тенге або близько 47 мільйонів доларів.

Влада Казахстану поступово закриває ці схеми. Із 2024 року заборонено дистанційну видачу індивідуальних ідентифікаційних номерів, частину раніше виданих номерів анульовано, а банківське обслуговування нерезидентів суттєво посилено. У 2025 році регулятор запропонував зобов’язати іноземців без посвідки на проживання проходити щомісячну ідентифікацію. Банки також мають перевіряти законність перебування клієнтів, джерела доходів і мету використання коштів. Запроваджено обмеження на кількість карток до однієї на особу строком до 12 місяців, біометричну ідентифікацію та посилений контроль переказів понад 1000 доларів.

Окремо Токаєв звернув увагу на проблему незаконного виведення капіталу через криптовалюти. За його словами, в країні вже ліквідовано понад 130 нелегальних криптообмінників із сукупним оборотом більш як 62 мільярди тенге або близько 124 мільйонів доларів. Раніше також повідомлялося про припинення діяльності великого криптосервісу з оборотом 224 мільйони доларів, який співпрацював із десятками даркнет майданчиків і мав аудиторію понад 5 мільйонів користувачів.

Джерело та фото Аkorda.kz

Президент, Казахстан, Касим Жомарт Токаєв, росія, 

Поділитися статтею:
Політика
Зеленський визначив нового головкома: Драпатий замінить Сирського
Політика

Зеленський визначив нового головкома: Драпатий замінить Сирського

Президент Володимир Зеленський визначив Михайла Драпатого новим Головнокомандувачем Збройних сил України. Він замінить Олександра Сирського після офіційного оформлення кадрових рішень.

21.07.2026
Угорська прокуратура провела обшуки в офісі партії Орбана «Фідес»
Політика
  • ВАЖЛИВО

Угорська прокуратура провела обшуки в офісі партії Орбана «Фідес»

Угорська партія Fidesz заявила, що прокуратура провела обшуки в офісі, де розміщені її сервери. Політична сила звинуватила уряд у спробі перешкодити її діяльності.

21.07.2026
Директор ФБР може вперше за понад десять років відвідати Росію
Політика

Директор ФБР може вперше за понад десять років відвідати Росію

Директор Федерального бюро розслідувань США Кеш Пател восени може здійснити візит до Росії. За інформацією Politico, поїздка наразі перебуває на етапі підготовки, а її деталі ще можуть змінитися.

21.07.2026
Ватикан готовий прийняти зустріч лідерів України та Росії
Політика

Ватикан готовий прийняти зустріч лідерів України та Росії

Ватикан готовий надати майданчик для зустрічі на рівні лідерів, яка могла б сприяти завершенню російської війни проти України. Дату переговорів та склад їхніх учасників поки не погоджено.

21.07.2026
Країни НАТО зіткнулись з дефіцитом бавовни для виробництва пороху - WSJ
Політика

Країни НАТО зіткнулись з дефіцитом бавовни для виробництва пороху - WSJ

Країни НАТО зіткнулися з гострою нестачею бавовни, необхідної для виготовлення вибухових речовин для артилерійських боєприпасів.

21.07.2026
Міжнародні відносини
Понад 40% поляків вважають військову допомогу Україні надмірною
Міжнародні відносини

Понад 40% поляків вважають військову допомогу Україні надмірною

Майже 45% поляків вважають, що Польща надала Україні занадто велику військову допомогу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Водночас понад третина опитаних назвала масштаб підтримки адекватним.

09.07.2026
У Кракові викрали барельєф із могили Богдана Лепкого
Міжнародні відносини

У Кракові викрали барельєф із могили Богдана Лепкого

У ніч на 5 липня на Раковицькому кладовищі в Кракові невідомі викрали бронзовий барельєф із надгробка українського письменника, поета та громадського діяча Богдана Лепкого. У Міністерстві закордонних справ України розцінили інцидент як свідому провокацію, спрямовану на погіршення українсько-польських відносин

05.07.2026
Туск закликав Польщу утриматися від нових фінансових зобов'язань щодо України
Політика

Туск закликав Польщу утриматися від нових фінансових зобов'язань щодо України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польську делегацію не погоджуватися на нові фінансові зобов'язання щодо України під час саміту НАТО. За його словами, Варшава вже витрачає значні ресурси на підтримку Києва та захист східного кордону Європейського Союзу

05.07.2026
Туск: Україна шукає шляхи для зниження напруженості з Польщею
Політика

Туск: Україна шукає шляхи для зниження напруженості з Польщею

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна шукає шляхи для зниження напруженості у відносинах із Варшавою. За його словами, про це свідчать сигнали після переговорів міністрів закордонних справ двох країн

04.07.2026
Волинську трагедію пропонують включити до звіту про вступ України до ЄС
Міжнародні відносини

Волинську трагедію пропонують включити до звіту про вступ України до ЄС

У Європейському парламенті розглянуть поправки до звіту про прогрес України на шляху до членства в Європейському Союзі, які стосуються Волинської трагедії, діяльності Української повстанської армії (УПА) та історичного примирення між Україною і Польщею.

03.07.2026
Економіка
"Укрнафта" зведе нову газову ТЕЦ за підтримки ЄБРР
Економіка

"Укрнафта" зведе нову газову ТЕЦ за підтримки ЄБРР

"Укрнафта" спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку готується до зведення сучасної газової теплоелектроцентралі комбінованого циклу потужністю близько 250 МВт.

21.07.2026
МВФ схвалив Україні транш на 690 мільйонів доларів: умови
Економіка

МВФ схвалив Україні транш на 690 мільйонів доларів: умови

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд чотирирічної програми розширеного фінансування для України. Рішення відкриває можливість негайно отримати приблизно 690 мільйонів доларів.

21.07.2026
Прожитковий мінімум в Україні: Гетманцев назвав реальну суму
Економіка

Прожитковий мінімум в Україні: Гетманцев назвав реальну суму

Реальний прожитковий мінімум в Україні має становити щонайменше 11–12 тисяч гривень на місяць. Водночас його швидкого підвищення до цього рівня поки не планують через обмежені можливості державного бюджету.

20.07.2026
Тариф на світло з 1 серпня: скільки коштуватиме кВт·год
Економіка

Тариф на світло з 1 серпня: скільки коштуватиме кВт·год

Із 1 серпня 2026 року тариф на електроенергію для населення не зміниться. Побутові споживачі й надалі платитимуть 4,32 гривні за кіловат-годину незалежно від місячного обсягу споживання.

20.07.2026
Нацбанк збільшив продаж валюти до понад мільярда доларів
Економіка

Нацбанк збільшив продаж валюти до понад мільярда доларів

Національний банк із 13 до 17 липня продав на міжбанківському валютному ринку 1,074 мільярда доларів. Це на 203,09 мільйона доларів, або майже на чверть, більше, ніж попереднього тижня.

20.07.2026
Кримінал
Угорська прокуратура провела обшуки в офісі партії Орбана «Фідес»
Політика
  • ВАЖЛИВО

Угорська прокуратура провела обшуки в офісі партії Орбана «Фідес»

Угорська партія Fidesz заявила, що прокуратура провела обшуки в офісі, де розміщені її сервери. Політична сила звинуватила уряд у спробі перешкодити її діяльності.

21.07.2026
Маскували вибухівку в каструлях. СБУ запобігла подвійному теракту в центрі Івано-Франківська
Кримінал

Маскували вибухівку в каструлях. СБУ запобігла подвійному теракту в центрі Івано-Франківська

Служба безпеки України запобігла подвійному теракту у дворі житлового комплексу у центрі Івано-Франківська.

21.07.2026
Борис Джонсон вимагає вжити термінових заходів для припинення схеми контрабанди сигарет з України на суму 200 млн фунтів стерлінгів
Кримінал

Борис Джонсон вимагає вжити термінових заходів для припинення схеми контрабанди сигарет з України на суму 200 млн фунтів стерлінгів

Як повідомляє Daily Mail, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав британську владу вжити заходів через можливу причетність зареєстрованих у країні компаній до схеми незаконного виробництва та збуту тютюнових виробів в Україні. За даними видання, в Україні триває досудове розслідування, а судового рішення у справі поки немає.

21.07.2026
У справі про збір коштів на лікування СМА нова підозра щодо легалізації понад 162 млн грн
Кримінал

У справі про збір коштів на лікування СМА нова підозра щодо легалізації понад 162 млн грн

Правоохоронці повідомили про нову підозру львів'янину, який організував публічний збір коштів на лікування спінальної м'язової атрофії. Йому інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

20.07.2026
Головред "Фактів" заявив про напад на свою доньку в центрі Києва
Суспільство

Головред "Фактів" заявив про напад на свою доньку в центрі Києва

Головний редактор видання "Факти" Олександр Швець заявив, що його старшу доньку побили на зупинці громадського транспорту в центрі Києва. Інцидент, за його словами, стався кілька днів тому на бульварі Лесі Українки

19.07.2026
Фінанси
ПриватБанк запустив важливу функцію для ФОПів: про що йдеться
Фінанси

ПриватБанк запустив важливу функцію для ФОПів: про що йдеться

ПриватБанк додав в єдиний застосунок "Приват24" новий сервіс. Тепер підприємці зможуть управляти фінансами, звітністю та обов'язковими платежами просто зі смартфона.

13.07.2026
Нові бойові виплати військовим: Міноборони пояснило, хто має право на доплати
Суспільство

Нові бойові виплати військовим: Міноборони пояснило, хто має право на доплати

У Силах оборони України запрацював оновлений механізм нарахування додаткових грошових винагород військовослужбовцям. Нові правила визначають, які доплати передбачені за різні види бойових завдань, хто має право на їх отримання та як підтверджуватиметься участь у виконанні таких завдань

12.07.2026
Нова банкнота 2000 гривень: коли вона з'явиться в обігу та чи вплине на ціни
Суспільство

Нова банкнота 2000 гривень: коли вона з'явиться в обігу та чи вплине на ціни

Національний банк України оголосив про розширення банкнотного ряду та введення в обіг нової купюри номіналом 2000 гривень. Вона з'явиться в готівковому обігу вже 4 вересня 2026 року

12.07.2026
Харків отримає від ЄБРР 15 млн євро на відновлення системи теплопостачання
Фінанси

Харків отримає від ЄБРР 15 млн євро на відновлення системи теплопостачання

Гроші кредиту та гранту ЄС спрямують на закупівлю до 22 модульних газових котелень із когенераційними установками та ще п’яти когенераційних установок для наявних котелень.

19.06.2026
Українцям виплатять допомогу до Дня Незалежності: хто отримає гроші
Суспільство

Українцям виплатять допомогу до Дня Незалежності: хто отримає гроші

У 2026 році в Україні розширили перелік громадян, які отримають разову грошову допомогу до Дня Незалежності автоматично. Більшості отримувачів не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду

13.06.2026