Токаєв заявив про відмивання мільярдів доларів росією через банки Казахстану та посилення контролю
Президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв заявив, що через один із казахстанських банків було виведено майже 14 мільярдів доларів із суміжної країни, маючи на увазі Росію. Про це він сказав на нараді, присвяченій боротьбі з фінансовими злочинами, повідомляє Аkorda.kz
За словами Токаєва, фінансова установа провела через свої рахунки понад 7 трильйонів тенге, що еквівалентно майже 14 мільярдам доларів. Президент назвав цей факт обурливим з точки зору закону, економіки та політики і наголосив, що подібні шахрайські схеми в країні досі трапляються.
Заява пролунала на тлі посилення фінансового контролю щодо іноземців, зокрема громадян Росії, які дистанційно оформлювали банківські картки в Казахстані після запровадження міжнародних санкцій. У 2024 році, за даними Агентства з регулювання та розвитку фінансового ринку, понад 90 відсотків власників карток, що використовувалися для відмивання коштів, були нерезидентами. За рік зафіксували 6,2 тисячі випадків застосування так званих дроп карток на суму 24 мільярди тенге або близько 47 мільйонів доларів.
Влада Казахстану поступово закриває ці схеми. Із 2024 року заборонено дистанційну видачу індивідуальних ідентифікаційних номерів, частину раніше виданих номерів анульовано, а банківське обслуговування нерезидентів суттєво посилено. У 2025 році регулятор запропонував зобов’язати іноземців без посвідки на проживання проходити щомісячну ідентифікацію. Банки також мають перевіряти законність перебування клієнтів, джерела доходів і мету використання коштів. Запроваджено обмеження на кількість карток до однієї на особу строком до 12 місяців, біометричну ідентифікацію та посилений контроль переказів понад 1000 доларів.
Окремо Токаєв звернув увагу на проблему незаконного виведення капіталу через криптовалюти. За його словами, в країні вже ліквідовано понад 130 нелегальних криптообмінників із сукупним оборотом більш як 62 мільярди тенге або близько 124 мільйонів доларів. Раніше також повідомлялося про припинення діяльності великого криптосервісу з оборотом 224 мільйони доларів, який співпрацював із десятками даркнет майданчиків і мав аудиторію понад 5 мільйонів користувачів.
Джерело та фото Аkorda.kz
Президент, Казахстан, Касим Жомарт Токаєв, росія,