У Києві викрили одного із засновників криптопіраміди з мільйонними збитками

Кіберполіцейські та слідчі Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва викрили діяльність групи осіб, які організували схему привласнення коштів під виглядом інвестування у криптовалюту.

За даними слідства, з 2022 року учасники угруповання розгорнули в Україні мережу фінансових пірамід. Вони пропонували вкладати кошти у власний криптовалютний токен, обіцяючи стабільний прибуток. Проєкт позиціонувався як платформа у сфері криптоіндустрії, яка нібито створює нові продукти та дозволяє отримувати дохід.

Фактично схема працювала за принципом мережевого маркетингу з ознаками фінансової піраміди. Прибуток обіцяли за рахунок залучення нових учасників, а виплати формувалися за пірамідальною або бінарною системою комісій. За попередніми даними, громадян ошукали на суму близько одного мільйона доларів.

Просуванням проєкту займався його засновник разом із дружиною. Вони рекламували платформу в соціальній мережі «Інстаграм», до популяризації також долучалися блогери, які закликали підписників інвестувати. Комунікація з потенційними клієнтами відбувалася через месенджер, де від імені представників компанії проводили консультації.

Слідство встановило, що учасники схеми мали досвід у сфері інформаційних технологій і забезпечили створення та функціонування онлайн-платформи. Через вебресурс користувачі реєструвалися та поповнювали рахунки, розраховуючи на отримання прибутку.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів у Хмельницькій, Одеській, Чернігівській та Полтавській областях. Вилучено комп’ютерну техніку, нотатки та автомобіль.

Одному з учасників повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.