У Німеччині обшуки в Deutsche Bank через підозру у відмиванні коштів
У середу, 28 січня, в офісах Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні та Берліні відбулися обшуки в межах розслідування можливого відмивання коштів. Слідчі дії проводять співробітники Федерального кримінального відомства Німеччини за дорученням прокуратури Франкфурта.
За інформацією німецьких ЗМІ, близько 30 слідчих увійшли до центрального офісу банку у фінансовому районі Франкфурта вранці. Прокуратура повідомила, що кримінальне провадження відкрито проти поки що невстановлених керівників і співробітників Deutsche Bank. Слідство перевіряє ділові відносини банку з іноземними компаніями, які могли використовуватися для відмивання грошей.
Видання Spiegel та Süddeutsche Zeitung зазначають, що обшуки можуть бути пов’язані з компаніями, які слідчі пов’язують з російським олігархом Романом Абрамовичем. Він перебуває під санкціями Європейського Союзу з весни 2022 року. За даними журналістів, банк міг із запізненням повідомити контролюючі органи про підозрілі фінансові операції структур, пов’язаних з олігархом.
Адвокат Абрамовича заявив, що його клієнту не відомо про будь-які розслідування з боку німецьких органів у цій справі та наголосив, що бізнесмен діяв відповідно до чинного законодавства.
У Deutsche Bank підтвердили проведення слідчих дій і заявили, що повністю співпрацюють з правоохоронними органами, утримавшись від подальших коментарів. Банк є найбільшим у Німеччині за обсягом активів, які оцінюються приблизно у 1,4 трильйона євро, та має статус глобально системно важливої фінансової установи.
Раніше Deutsche Bank вже опинявся у центрі гучних скандалів. У 2018 році правоохоронці проводили обшуки в його офісах через підозри у відмиванні коштів, а дані FinCEN, оприлюднені у 2020 році, вказували на можливу участь банку у сумнівних транзакціях, зокрема пов’язаних з Росією.
Джерело та фото Der Spiegel
Deutsche Bank, ФРН, Німеччина, росія, Роман Абрамович, Європейський Союз,
