У Польщі розслідують легалізацію мільйонів євро співвласницею Айбокс Банку Шевцовою
Підсанкційна ексголова правління Айбокс Банку Альона Дегрик Шевцова, яку в Україні обвинувачують у відмиванні коштів для нелегальних онлайн казино, опинилася в центрі кримінального розслідування у Польщі. Про нові деталі повідомив журналіст Сергій Іванов.
За його даними, після введення санкцій РНБО Шевцова втратила більшість своїх активів в Україні, але встигла вивести значні суми. Ці гроші, за твердженням журналіста, вона спрямовує на відкриття салонів краси та інших компаній у країнах Європи та Великій Британії, використовуючи їх для легалізації доходів.
Польські правоохоронці вже розслідують легалізацію мільйонів євро, зокрема надходження понад 2,5 мільйона на рахунки Шевцової та Юлії Нікуліної в BNP Paribas Polska SA. Формально ці кошти надійшли як оплата за консультаційні послуги з Британії, однак слідство вбачає ознаки злочину, передбаченого статтею 299 Кримінального кодексу Польщі.
Журналіст також стверджує, що Шевцова створює юридичні особи в різних юрисдикціях не лише для обходу санкцій, а й для підтримання тіньових схем обслуговування нелегальних онлайн казино через P2P операції, криптовалюту та підконтрольні платіжні сервіси.
Шевцову та її спільниць в Україні підозрюють у відмиванні 5 млрд грн. До справи також прив’язують її чоловіка Євгена Шевцова, який нібито забезпечував прикриття діяльності. Нині родина перебуває за кордоном.
Касаційний кримінальний суд розглядає скаргу Офісу Генпрокурора на закриття провадження БЕБ щодо банкірки та її соратниць.
