У Запоріжжі ліквідували мережу шахрайських call центрів із мільйонними збитками

У Запоріжжі правоохоронці викрили та зупинили діяльність одразу кількох шахрайських call центрів, учасники яких системно ошукували громадян України та іноземних держав. Операцію провели кіберполіцейські Запорізької області спільно зі слідчими Національної поліції України за процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Зловмисники діяли за кількома схемами. В одних випадках вони телефонували потерпілим, представляючись працівниками банків, та переконували переказати кошти на так звані безпечні рахунки. В інших видавали себе за співробітників податкової служби і під приводом службових або представницьких потреб вимагали позики. Частину злочинів координували навіть з місць позбавлення волі.

Поліцейські встановили, що діяльність здійснювалася організованими групами з чітким розподілом ролей між операторами, так званими клоузерами, координаторами та особами, відповідальними за виведення коштів через підставних осіб. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, десятки мобільних телефонів, банківські картки, носії інформації та чорнові записи.

Окремо було знешкоджено call центр, орієнтований на громадян Республіки Казахстан. Його учасники представлялися співробітниками служби безпеки місцевих банків, отримували конфіденційні дані карток і незаконно заволодівали коштами. За даними слідства, організатором схеми був мешканець Запоріжжя, який залучив координатора, двох клоузерів і кількох операторів. У межах міжнародної співпраці з правоохоронними органами Казахстану встановлено щонайменше сім потерпілих із загальною сумою збитків понад 8,8 мільйона тенге, що становить близько 750 тисяч гривень за курсом НБУ. Чотирьом учасникам повідомлено про підозру за частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Ще одну шахрайську схему викрили за участі оперативних підрозділів Державної кримінально виконавчої служби. Call центр, який маскувався під службу безпеки українського банку, координував організатор, перебуваючи у місцях позбавлення волі. Зловмисники переконували громадян переказувати кошти на фіктивні рахунки, а дропи знімали готівку та передавали її організаторам. У цій справі встановлено 36 потерпілих із загальними збитками понад 2,6 мільйона гривень. Організатору та двом виконавцям оголошено підозру за частиною п’ятою статті 190 ККУ, санкція якої передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Крім того, кіберполіцейські ліквідували ще один call центр у Запоріжжі, де зловмисники видавали себе за працівників податкової служби. Внаслідок цієї схеми постраждали щонайменше 12 громадян, яким завдано збитків на суму близько 680 тисяч гривень. Усім учасникам групи повідомлено про підозру за частиною другою статті 190 ККУ.

У Департамент кіберполіції зазначають, що досудове розслідування триває, а правоохоронці встановлюють можливих спільників та додаткові епізоди протиправної діяльності.