Українські та латвійські правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, який оформлював кредити на громадян Латвії (ВІДЕО)
Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції спільно з кіберполіцейськими Харківської області, оперативниками Служби безпеки України та правоохоронцями Латвії викрили діяльність шахрайської організації, учасники якої діяли через кол-центр у Харкові та Харківській області.
За даними слідства, фігуранти телефонували громадянам Латвії та представлялися працівниками юридичної компанії. Вони пропонували допомогу у поверненні коштів, які люди раніше втратили через псевдоінвестиційні платформи, фейкових брокерів або криптовалютні шахрайства.
Для пошуку потенційних жертв учасники схеми купували бази даних в інших шахрайських груп, отримували контакти від пов’язаних осіб або знаходили їх у даркнеті.
Щоб викликати довіру, співрозмовників переконували, що компанія нібито отримує оплату лише після успішного повернення коштів. Насправді метою було заволодіння доступом до банківських акаунтів потерпілих.
Під приводом проходження верифікації людей переконували створити або активувати Smart ID, електронний підпис та надати необхідні дані для оформлення компенсації. Для спрощення процедури потерпілим пропонували встановити програмне забезпечення віддаленого доступу, що дозволяло зловмисникам отримати контроль над пристроями та онлайн-банкінгом.
Після цього від імені жертв оформлювали кредити через онлайн-контракти із використанням підробленого електронного підпису. Отримані кошти переказували на підконтрольні рахунки та криптовалютні гаманці, а надалі розподіляли через різні фінансові інструменти.
Слідство також встановило, що окремих потерпілих переконували відкривати нові рахунки, змінювати спосіб отримання пенсій, переказувати кошти між банками або залучати довірених осіб. Такі дії давали учасникам схеми додатковий контроль над фінансами громадян.
За інформацією правоохоронців, загальна сума збитків становить щонайменше 4 мільйони гривень.
Поліцейські задокументували внутрішню структуру організації. Її учасники мали чіткий розподіл ролей. Одні відповідали за первинне спілкування з потерпілими, інші отримували доступ до онлайн-банкінгу, використовували Smart ID, оформлювали кредити та виводили кошти. Окремі фігуранти займалися адмініструванням роботи кол-центру, навчанням персоналу та контролем діяльності операторів.
У межах спецоперації правоохоронці провели 14 обшуків у Харкові та Харківській області. Під час слідчих дій вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, носії інформації, автомобілі та інші речові докази.
П’ятьох учасників групи затримали. Їм повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації, несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем та шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою.
Суд обрав двом ключовим фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще трьом учасникам призначив цілодобовий домашній арешт.
Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
