Українські правоохоронці викрили мережу кол-центрів, що ошукували громадян ЄС

Кіберполіцейські та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у співпраці з Департаментом боротьби з кіберзлочинністю Державної поліції Латвії викрили групу осіб, причетних до шахрайської схеми щодо громадян Європейського Союзу.

Координацію міжнародного розслідування забезпечували офіцери зв’язку України в Європолі через обмін інформацією між правоохоронними органами України та Латвії.

За даними слідства, учасники угруповання організували роботу мережі кол-центрів, через які вводили в оману іноземців. Використовуючи методи соціальної інженерії, оператори зв’язувалися з потерпілими та представлялися співробітниками латвійської поліції або банківських установ. Під приводом перевірки безпеки рахунків вони переконували громадян передавати дані для доступу до онлайн-банкінгу.

Після отримання інформації зловмисники здійснювали несанкціоновані фінансові операції та перераховували кошти на підконтрольні рахунки. Надалі гроші знімали готівкою та розподіляли між учасниками схеми.

Рахунки підставних осіб контролювали двоє громадян України, мешканці Івано-Франківська 2001 та 2002 років народження. Перебуваючи у Латвії, вони підшукували осіб для відкриття рахунків у банках країн Європи, після чого отримували повний контроль над їхніми картками.

У березні правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів в Івано-Франківську. Під час слідчих дій вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Наразі встановлено понад 20 потерпілих громадян Латвії. Загальна сума завданих збитків становить понад 300 тисяч євро, що еквівалентно близько 15 мільйонам гривень.

Фігурантам повідомили про підозру у легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, за частиною третьою статті 195 Кримінального кодексу Латвійської Республіки. Досудове розслідування триває.