В Україні викрили фінансову біржу-шахрайство: вилучено понад 1,4 млн доларів
Як повідомляє ThePublic.info з посиланням на офіційний сайт Національної поліції України, правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, учасники якої привласнювали гроші громадян ЄС під виглядом інвестицій у криптовалюту та акції «перспективних» компаній. За даними слідства, кількість потерпілих перевищує 30 осіб. У межах спецоперації проведено 21 обшук та вилучено готівку, отриману злочинним шляхом: понад 1,4 млн доларів, 5,8 млн гривень та 17 тис. євро.
Розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління поліції у співпраці з правоохоронцями ЄС, кіберполіцією Харківщини, УСБУ в області та спецпідрозділом TacTeam.
За матеріалами справи, учасники організованої групи створили фіктивні трейдингові платформи та імітували торги на фондовому ринку, обіцяючи клієнтам високі прибутки. У Києві організували кол-центр на 20 робочих місць, звідки оператори телефонували потенційним інвесторам та схиляли їх до вкладень у криптовалюту й цінні папери.
Так звані «VIP-менеджери» вводили людей в оману, демонструючи через спеціальне програмне забезпечення фіктивні прибутки. Програма встановлювалася на комп’ютери потерпілих через віддалений доступ, що фактично дозволяло шахраям контролювати їхні пристрої.
Отримані гроші перераховувалися на криптогаманці, після чого зловмисники обготівковували їх через обмінники у Києві. Лише п’ятеро потерпілих втратили 8,2 млн гривень, інвестувавши у «криптовалюту».
У межах розслідування вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації та чорнову документацію. Трьом ключовим учасникам схеми вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 ККУ (шахрайство). Поліція також встановила 15 співробітників кол-центру, яким готують підозри. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.
