Викрито міжнародний шахрайський call-центр - прокуратура

Повідомлено про підозру учасникам злочинної організації, яка під виглядом надання «юридичної допомоги» привласнювала кошти іноземних громадян, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, організація діяла на території України та спеціалізувалася на шахрайських схемах із так званим «chargeback» — нібито поверненням інвестицій після взаємодії з фейковими онлайн-брокерами. Вони телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, представлялися юристами й обіцяли допомогу в поверненні грошей.

Використовуючи методи соціальної інженерії, вони надсилали підроблені документи, телефонували від імені «судових» чи «податкових» органів, застосовували технологію deepfake для маскування облич та змушували потерпілих сплачувати «комісії», «судові збори» чи «податки». У багатьох випадках людей переконували брати кредити або продавати майно, щоб внести черговий «платіж».

За попередніми даними, постраждали понад 4,5 тисячі громадян, а загальна сума завданих збитків перевищує 186 млн грн.

Організація мала чітку ієрархію: від інвесторів і координаторів до тім-лідерів, які навчали агентів, та виконавців, котрі безпосередньо контактували з жертвами. Незаконно отримані прибутки учасники вкладали в елітну нерухомість у Києві, землю в передмісті та автівки преміум-класу.

Дев’ятьох осіб затримано в порядку статті 208 КПК України, їм повідомлено про підозру у створенні та участі в злочинній організації (ст. 255 КК України) та шахрайстві (ст. 190 КК України).  Досудове розслідування здійснюється співробітниками ГСУ та ДСР Національної поліції України, у співпраці з компетентними органами Республіки Казахстан.