До суду скерували справу щодо групи, яка фінансувала бюджет РФ через бізнес в окупованому Криму
Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Національною поліцією завершили досудове розслідування щодо організатора та семи учасників організованої злочинної групи, яких підозрюють у фінансуванні бюджету Російської Федерації через ведення бізнесу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Обвинувальний акт стосовно вісьмох фігурантів скеровано до суду.
За даними слідства, учасники групи були засновниками та керівниками пов'язаних між собою підприємств. Після окупації Криму вони перереєстрували бізнес відповідно до законодавства Російської Федерації та продовжили господарську діяльність в інтересах окупаційної влади. Підприємства працювали у сфері рекреаційного та аграрного бізнесу.
Слідство встановило, що упродовж 2017–2022 років фігуранти добровільно сплатили до бюджету Російської Федерації понад 70 мільйонів рублів податкових платежів, що становить 35,7 мільйона гривень у еквіваленті. За версією правоохоронців, ці кошти використовувалися державою агресором, зокрема для фінансування військових підрозділів.
Під час досудового розслідування правоохоронці зібрали докази причетності організатора та семи учасників групи до добровільної сплати податків до бюджету держави агресора.
У межах кримінального провадження було арештовано активи фігурантів загальною вартістю понад 57,4 мільйона гривень. За рішенням суду майно передано в управління АРМА.
Серед арештованих активів чотири вертольоти Мі 2, два літаки Ан 2, 59 транспортних засобів, п'ять квартир загальною площею понад 540 квадратних метрів, десять земельних ділянок площею майже 12 гектарів, понад 50 об'єктів нежитлової нерухомості загальною площею понад 43 тисячі квадратних метрів, а також корпоративні права 11 підприємств зі статутним капіталом понад сім мільйонів гривень.
Вісьмом обвинуваченим інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною четвертою статті 110-2 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт щодо ще одного учасника організованої групи вже перебуває на розгляді суду.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.
Оперативний супровід здійснювали працівники управління стратегічних розслідувань у Черкаській області Національної поліції, досудове розслідування проводили слідчі Четвертого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, а процесуальне керівництво здійснювала Черкаська обласна прокуратура.
Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
