Нацполіція викрила мережу нелегальних криптообмінників, які ошукали клієнтів по всій Україні
Національна поліція спільно з кіберполіцією проводить масштабні слідчі дії у межах кримінального провадження, відкритого за фактом шахрайства. Правоохоронці здійснюють понад 40 невідкладних обшуків за місцями проживання фігурантів, а також у приміщеннях пунктів обміну валют, які підозрюються у причетності до шахрайства з криптоактивами.
За даними слідства, мережа обмінників здійснювала підприємницьку діяльність без відповідних ліцензій. Під виглядом послуг із валютного обміну та купівлі криптоактивів її учасники заволодівали коштами клієнтів.
Схему маскували під легальний фінансовий сервіс. Для цього використовували сайт, систему заявок, Telegram-комунікацію, коди підтвердження та мережу пунктів обміну в різних регіонах країни. Усе було організовано так, щоб клієнти сприймали сервіс як офіційний.
Механізм працював за чіткою схемою. Після оформлення заявки на сайті з клієнтом зв’язувався менеджер, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші деталі операції.
Після цього клієнти приходили до пунктів обміну та передавали готівку. Однак після отримання коштів фігуранти не надавали обіцяні криптоактиви й не повертали гроші. Натомість людям надавали формальні пояснення та затягували процес на невизначений термін.
Під час документування злочинної діяльності учасники мережі за аналогічною схемою заволоділи 50 тисячами гривень у межах оперативної закупівлі.
У ході обшуків правоохоронці вилучають документи, транспортні засоби та грошові кошти для подальшого відшкодування збитків потерпілим. Загалом вилучено готівку в різних валютах на суму понад 20 мільйонів гривень.
Одного з учасників злочинної групи затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому планують повідомити про підозру та вручити клопотання про обрання запобіжного заходу.
Наразі Національна поліція під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора встановлює всіх осіб, причетних до функціонування схеми, включно з організаторами та тими, хто безпосередньо приймав кошти від потерпілих. Слідство триває.
