У Києві викрили шахрайський кол-центр, який ошукав громадян США на понад 500 тисяч доларів
Кіберполіція Києва за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрила шахрайський кол-центр, учасники якого ошукали громадян Сполучених Штатів Америки на суму понад 500 тисяч доларів.
За даними слідства, фігуранти організували роботу шахрайського офісу в Києві та здійснювали так звані холодні дзвінки іноземцям. У схемі були задіяні близько 20 осіб, водночас інфраструктура офісу була розрахована майже на 60 робочих місць.
Зловмисники представлялися фінансовими консультантами та переконували потерпілих інвестувати кошти у криптовалюту, цінні папери та акції. Для цього використовували фейкові інвестиційні платформи, криптобіржі та інші підконтрольні онлайн-ресурси.
Для роботи у кол-центрі організатори залучали людей із вільним знанням англійської мови, зокрема вихідців із країн Західної Африки, Південної Америки, Європейського Союзу та України. Кандидатів перевіряли, щоб мінімізувати ризики витоку інформації.
Після отримання коштів зловмисники переводили гроші через підконтрольні криптовалютні гаманці та припиняли будь-який зв’язок із потерпілими.
Шахрайська схема діяла з офісного приміщення у Києві, яке було обладнане комп’ютерною технікою, доступом до інтернету, системою контролю доступу та відеоспостереження.
Правоохоронці провели спецоперацію з припинення діяльності кол-центру та санкціоновані обшуки в офісі і за місцями проживання учасників схеми.
Під час слідчих дій вилучили майже 50 одиниць комп’ютерної техніки, понад 30 мобільних телефонів, бази даних із відомостями про громадян США, чорнові записи та інші речові докази.
Наразі встановлено щонайменше 20 громадян Сполучених Штатів Америки, які постраждали від дій зловмисників. Загальна сума збитків перевищує 500 тисяч доларів.
Досудове розслідування триває за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
