Одеський агротрейдер повернув до бюджету понад 14,5 млн грн несплачених податків
Агротрейдер з Одеської області відшкодував до державного бюджету понад 14,5 мільйона гривень несплачених податків за результатами розслідування Бюро економічної безпеки України.
Як встановили детективи територіального управління БЕБ в Одеській області, фігуранти намагалися незаконно експортувати сою, використовуючи підроблені документи про її походження. Таким чином підприємство створювало видимість легальних господарських операцій і планувало вивезти до Туреччини та Румунії близько 7,5 тисячі тонн соєвих бобів.
Слідство з’ясувало, що експорт продукції з непідтвердженим походженням здійснювався через ланцюги постачання з фіктивними підприємствами та фізичними особами підприємцями. Унаслідок цих дій держава недоотримала 14,5 мільйона гривень податків, що класифікується як сума в особливо великих розмірах.
Під час обшуків в Одеському морському порту та на зернових терміналах у Чернівецькій області детективи вилучили понад 6 тисяч тонн сої, вже завантаженої на судно, а також ще 1,6 тисячі тонн у 32 залізничних вагонах. Загальна вартість вилученої аграрної продукції перевищує 103 мільйони гривень.
Підприємство добровільно відшкодувало всю суму несплачених податків, кошти вже надійшли до бюджету. Досудове розслідування за частиною третьою статті 212 Кримінального кодексу України триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.
Фото: БЕБ
